ENQUÊTES COMMERCIALES


Vols et fraudes

Votre CA, votre marge ou vos ratios diminuent sans raison ? Votre taux de démarque inconnue est trop élevé ? Vous suspectez des actes de malveillance ?

Vous êtes peut-être victime de vols ou de fraudes dans votre entreprise. Les détectives privés du Groupe Indicia sont en mesure de vous accompagner et d’effectuer les investigations nécessaires afin de détecter des faits de fraude, d’analyser les modes opératoires, d’en identifier les auteurs et de recueillir les preuves nécessaires à la préparation d’un dépôt de plainte en justice.

Selon une étude récente, 1/3 des vols proviennent de sources internes à l’entreprise. Vols de données, de matériels, détournement d’actifs, fraudes de salariés mal intentionnés, escroquerie… autant de risques pouvant mettre en péril la santé financière et la pérennité de votre entreprise.

La protection devient donc une priorité majeure pour les entreprises et il est nécessaire de d’anticiper ce type de problématiques, d’instaurer une culture d’entreprise permettant de prévenir la fraude et de pouvoir y répondre rapidement, dans une optique judiciaire, en cas d’incidents avérés.

Ne subissez plus, le Groupe Indicia est en mesure
de vous accompagner et de solutionner vos problèmes !

Exemples d’investigations

Cas client : démantèlement d’un réseau de vol 

Le Groupe Indicia a été mandaté par la filiale française d’un groupe international spécialisé dans la fourniture de matériels aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Le client suspectait le vol de marchandises, en quantité importante, dans la partie « livraison » de son activité.

Après un travail d’audit préalable ayant permis de cibler les sites et les salariés impliqués, des investigations poussées ont permis de comprendre le mode opératoire utilisé par les auteurs, d’identifier les salariés malveillants responsables des vols en interne, de localiser le receleur qui écoulait la marchandise à l’étranger et de répertorier ses lieux de stockage du matériel volé.

Fort de notre rapport d’enquête détaillé et de notre rôle d’intermédiaire auprès du service de police compétent, le client a pu déposer une plainte pour vol en bande organisée et faire démanteler la filière par une action de police judicaire efficace.

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